Раскрыт случай возврата НДС на 2 миллиарда сумов через поддельные документы.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями в городе Чирчик, был пресечен крупный случай налогового мошенничества. Об этом сообщила СГБ.

 

По имеющимся данным, ранее судимый сотрудник общества с ограниченной ответственностью, действующего в Ташкентской области, войдя в доверие к руководителю частного предприятия в Навоийской области, предложил подготовить поддельные документы о якобы осуществленном товарообороте на 20 млрд сумов в 2025–2026 годах. Он пообещал через своих знакомых в налоговых органах вернуть предприятию 2 млрд сумов налога на добавленную стоимость из бюджета и потребовал за эту «услугу» 340 млн сумов.

 

Выяснилось, что в данной схеме участвовал и его сообщник — индивидуальный предприниматель, проживающий в городе Андижан. Он оформил фиктивный электронный договор между знакомой компанией и частным предприятием в Навои и подготовил 10 поддельных электронных счетов-фактур на оказание строительно-монтажных работ, транспортных услуг и поставку строительных материалов на сумму 18 млрд 670 млн сумов. Таким образом была достигнута цель по возврату 2 млрд сумов НДС.

 

В ходе оперативного мероприятия подозреваемые были задержаны в момент получения требуемой денежной суммы через своих преступных сообщников.

 

Установлено, что они являются лицами, проживающими в Кибрайском районе и городе Андижан, ранее неоднократно судимыми. Выяснилось, что эти лица должны были разделить между собой требуемые 340 млн сумов.

 

В настоящее время по данному факту в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

 

Следственные действия продолжаются, в том числе ведутся работы по выявлению сотрудников налоговых органов, причастных к данной незаконной схеме.