В Фергане выявлена схема незаконного получения кэшбэка через искусственный НДС на сумму 125 млрд сумов.

В Ферганской области выявлена крупная мошенническая схема, направленная на незаконное получение кэшбэка путем формирования фиктивного НДС. Об этом сообщило областное налоговое управление в своем сообщении.

 

Как сообщается, в ходе оперативного анализа по предотвращению теневой экономики было установлено, что ООО «E.F.F.» и «F.E.O.Z.» под руководством гражданина Т.З. оформили электронные счета-фактуры о приобретении в мае текущего года у ООО «T.B.S.E.», зарегистрированного в городе Термезе, муки и сливочного масла на общую сумму 1,2 триллиона сумов.

 

Когда налоговые органы изучили отчетность по НДС предприятий и склады по их юридическим адресам, выяснилось, что фактически никакая продукция ферганским предприятиям не поставлялась, а также не было переведено ни одного сума за товары.

 

По предварительным выводам, предприятие в Термезе пыталось сформировать фиктивный НДС на сумму 125,4 миллиарда сумов для двух ООО в Фергане.

 

В результате оперативных мер свидетельства о регистрации по НДС ООО «E.F.F.» и «F.E.O.Z.» были временно приостановлены, приняты уточненные отчеты по НДС, и фиктивный НДС на сумму 125,4 миллиарда сумов был списан.

 

По данным налогового управления, данная схема была направлена на продажу поддельных фискальных чеков через социальные сети и создание возможности получения на их основе незаконного кэшбэка.

 

Собранные по данному факту материалы переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.

 

Налоговые органы призвали граждан регистрировать в мобильном приложении «Солык» только реальные фискальные чеки, выданные за совершенные ими покупки и использованные услуги.

 

Было отмечено, что регистрация поддельных чеков, распространяемых через социальные сети или другими лицами, противоречит законодательству и влечет за собой ответственность.